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日期： 2022-06-30 18:01 |
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【公告】弘帆110年股東常會重要決議事項 | ||||
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日 期：2021年07月23日 公司名稱：弘帆(8433) 主 旨：弘帆110年股東常會重要決議事項 發言人：曹雪芳 說 明： 1.股東常會日期:101/07/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案承認109年盈餘分配及股利分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案承認109年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 第五屆董事7人(含獨立董事4人)，當選名單如下： (1)董事：朱鵬飛 (2)董事：張純瑤 (3)董事：劉善德 (4)董事：鄧廷堅 (5)董事：詹益閔 (6)董事：莊仲杰 (7)董事：薛守真 任期自110年7月23日起至113年7月22日止 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司修訂本公司股東會議事規則案 (2)通過本公司修訂本公司董事會議事規範案 (3)通過本公司修訂本公司及子公司資金貸與及背書保證處理準則案 (4)通過本公司修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序案 (5)通過本公司修訂董事、監察人暨經理人道德行為準則案 (6)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 |
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