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日期: 2022-01-26 13:17

【公告】弘帆110年股東常會重要決議事項
 
• 2021-07-23 18:38
 
日  期:2021年07月23日

公司名稱:弘帆(8433)

主  旨:弘帆110年股東常會重要決議事項

發言人:曹雪芳

說  明:

1.股東常會日期:101/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認109年盈餘分配及股利分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認109年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第五屆董事7人(含獨立董事4人),當選名單如下:
(1)董事:朱鵬飛
(2)董事:張純瑤
(3)董事:劉善德
(4)董事:鄧廷堅
(5)董事:詹益閔
(6)董事:莊仲杰
(7)董事:薛守真
任期自110年7月23日起至113年7月22日止
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司修訂本公司股東會議事規則案
(2)通過本公司修訂本公司董事會議事規範案
(3)通過本公司修訂本公司及子公司資金貸與及背書保證處理準則案
(4)通過本公司修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序案
(5)通過本公司修訂董事、監察人暨經理人道德行為準則案
(6)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
   
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