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日期： 2022-08-19 07:56

【公告】亞通111年股東常會重要決議事項

‧ 2022-05-27 22:04

日    期：2022年05月27日

公司名稱：亞通(6179)

主    旨：亞通111年股東常會重要決議事項

發言人：楊智鈞

說    明：

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案。


3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。


4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○度營業報告書及財務決算表冊案。


5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選舉第十屆董事（含獨立董事）案。


6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。


(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。


(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。


(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。


(5)通過解除新任董事競業行為限制案。


7.其他應敘明事項:無

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