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日期： 2022-08-14 10:59 |
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【公告】協易機111年股東常會改選董事 | ||||
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日 期：2022年05月27日 公司名稱：協易機(4533) 主 旨：協易機111年股東常會改選董事 發言人：李丞偉 說 明： 1.發生變動日期:111/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事: 郭雅慧 (2)法人董事: 高台工業股份有限公司 (3)董 事: 鄭更義 (4)獨立董事: 汪海清 (5)獨立董事: 曾元立 (6)監 察 人: 傅金仁 (7)監 察 人: 羅子武 4.舊任者簡歷: (1)董 事: 郭雅慧(協易機械工業股份有限公司董事長暨執行長) (2)法人董事: 高台工業股份有限公司 (3)董 事: 鄭更義(福邦證券股份有限公司董事) (4)獨立董事: 汪海清(財團法人青年理財基金會董事兼執行長) (5)獨立董事: 曾元立(寶成工業股份有限公司顧問) (6)監 察 人: 傅金仁(協易機械工業股份有限公司監察人) (7)監 察 人: 羅子武(維揚法律事務所律師) 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事: 郭雅慧 (2)法人董事: 晟霖投資股份有限公司 (3)董 事: 鄭更義 (4)董 事: 傅金仁(宇宬投資股份有限公司代表人) (5)獨立董事: 陳淑娟 (6)獨立董事: 汪海清 (7)獨立董事: 曾元立 6.新任者簡歷: (1)董 事: 郭雅慧(協易機械工業股份有限公司董事長暨執行長) (2)法人董事: 晟霖投資股份有限公司 (3)董 事: 鄭更義(福邦證券股份有限公司董事) (4)董 事: 傅金仁(協易機械工業股份有限公司監察人) (5)獨立董事: 陳淑娟(國票金融控股股份有限公司獨立董事) (6)獨立董事: 汪海清(財團法人青年理財基金會董事兼執行長) (7)獨立董事: 曾元立(寶成工業股份有限公司顧問) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董 事: 郭雅慧 持股4,300,138股 (2)法人董事: 晟霖投資股份有限公司 持股100,000股 (3)董 事: 鄭更義 持股0股 (4)董 事: 傅金仁(宇宬投資股份有限公司代表人) 持股13,000,000股 (5)獨立董事: 陳淑娟 持股0股 (6)獨立董事: 汪海清 持股0股 (7)獨立董事: 曾元立 持股0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13 ~ 111/06/12 11.新任生效日期:111/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無 |
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