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日期： 2022-08-18 15:44 |
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【公告】淘帝-KY董事會決議召開111年股東常會（補充股東常會議案事宜） | ||||
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日 期：2022年05月18日 公司名稱：淘帝-KY(2929) 主 旨：淘帝-KY董事會決議召開111年股東常會（補充股東常會議案事宜） 發言人：陳建瑋 說 明： 1.董事會決議日期:111/05/18 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號(牛牛牛)亞會議中心2樓會議廳208+209會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司2021年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.修訂本公司第二次買回股份轉讓員工辦法案(新增) 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司2021年度營業報告書及財務報表案 2.本公司2021年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 3.本集團資產活化企劃案(新增) 4.擬修訂本公司章程案(新增) 5.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：111年4月22日至111年5月03日 (2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓 (3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者， 均不列入議案。 |
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