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日期: 2022-08-10 15:33

【公告】順藥股東會決議解除董事競業限制
 
• 2022-05-24 17:47
 
日  期:2022年05月24日

公司名稱:順藥(6535)

主  旨:順藥股東會決議解除董事競業限制

發言人:楊佳綺

說  明:

1.股東會決議日:111/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:晟德大藥廠股份有限公司
董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人:林榮錦
董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人:鄭萬來
董事:玉晟管理顧問股份有限公司法人董事代表人:王素琦
董事:順晟藥品有限公司法人董事代表人:謝德夫
獨立董事:靳知勇
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
表決結果:贊成權數94,076,082權,佔投票時出席股東表決權數94,155,642權的99.91%,
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦董事
(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人:王素琦董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦董事
   上海寶濟藥業有限公司董事
   蘇州晟濟藥業有限公司董事
(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人:王素琦董事
   錦喬生物科技(淮安)有限公司董事
   澳優乳業(中國)有限公司董事
   海普諾凱生物科技有限公司董事
   海普諾凱營養品有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦董事
   上海寶濟藥業有限公司:上海市寶山區羅新路50號
   蘇州晟濟藥業有限公司:蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元
(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人:王素琦董事
   錦喬生物科技(淮安)有限公司:淮安經濟技術開發區景宜路2號
   澳優乳業(中國)有限公司:中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓
   海普諾凱生物科技有限公司:中國湖南省長沙市望城區經濟技術開發區旺旺東路2號
   海普諾凱營養品有限公司:中國湖南省長沙市芙蓉區八一路399號壹號座品B座21樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦董事
   上海寶濟藥業有限公司:蛋白質藥物開發
   蘇州晟濟藥業有限公司:生物制藥技術研發
(2)玉晟管理顧問(股)公司代表人:王素琦董事
   錦喬生物科技(淮安)有限公司:生物保健品研發生產及相關技術諮詢
   澳優乳業(中國)有限公司:於中國大陸生產營銷及分銷嬰幼兒營養產品
   海普諾凱生物科技有限公司:於中國大陸營銷及分銷嬰幼兒營養品
   海普諾凱營養品有限公司:於中國營銷及分銷羊奶粉營養產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
   
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