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日期： 2022-08-16 14:25 |
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【公告】順藥股東會決議解除董事競業限制 | ||||
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日 期：2022年05月24日 公司名稱：順藥(6535) 主 旨：順藥股東會決議解除董事競業限制 發言人：楊佳綺 說 明： 1.股東會決議日:111/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:晟德大藥廠股份有限公司 董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：林榮錦 董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：鄭萬來 董事:玉晟管理顧問股份有限公司法人董事代表人：王素琦 董事:順晟藥品有限公司法人董事代表人：謝德夫 獨立董事：靳知勇 3.許可從事競業行為之項目: 兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果:贊成權數94,076,082權，佔投票時出席股東表決權數94,155,642權的99.91%， 通過解除本公司董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事 (2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事 上海寶濟藥業有限公司董事 蘇州晟濟藥業有限公司董事 (2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事 錦喬生物科技(淮安)有限公司董事 澳優乳業（中國）有限公司董事 海普諾凱生物科技有限公司董事 海普諾凱營養品有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事 上海寶濟藥業有限公司：上海市寶山區羅新路50號 蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元 (2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事 錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號 澳優乳業（中國）有限公司：中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓 海普諾凱生物科技有限公司：中國湖南省長沙市望城區經濟技術開發區旺旺東路2號 海普諾凱營養品有限公司：中國湖南省長沙市芙蓉區八一路399號壹號座品B座21樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事 上海寶濟藥業有限公司：蛋白質藥物開發 蘇州晟濟藥業有限公司：生物制藥技術研發 (2)玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事 錦喬生物科技(淮安)有限公司：生物保健品研發生產及相關技術諮詢 澳優乳業（中國）有限公司：於中國大陸生產營銷及分銷嬰幼兒營養產品 海普諾凱生物科技有限公司：於中國大陸營銷及分銷嬰幼兒營養品 海普諾凱營養品有限公司：於中國營銷及分銷羊奶粉營養產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |
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