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日期： 2022-08-08 21:19 |
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【公告】帆宣民國111年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) | ||||
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日 期：2022年05月27日 公司名稱：帆宣(6196) 主 旨：帆宣民國111年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 發言人：林育業 說 明： 1.發生變動日期:111/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明 (2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 (3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 (4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 (5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 (6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 (7) 獨立董事:吳宗寶 (8) 獨立董事:林曉民 (9) 獨立董事:王怡鈞 4.舊任者簡歷: (1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明 帆宣系統科技股份有限公司 董事長兼執行長 (2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 帆宣系統科技股份有限公司 董事兼總經理 (3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 樺漢科技股份有限公司 董事長兼執行長 (4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 樺成國際投資股份有限公司 董事長 (5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 樺漢科技股份有限公司 總經理 (6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 樺漢科技股份有限公司 財務長 (7) 獨立董事:吳宗寶 南京資訊股份有限公司董事長 (8) 獨立董事:林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長 (9) 獨立董事:王怡鈞 瑞祺電通股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明 (2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 (3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 (4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 (5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 (6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 (7) 獨立董事:吳宗寶 (8) 獨立董事:林曉民 (9) 獨立董事:王怡鈞 6.新任者簡歷: (1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明 帆宣系統科技股份有限公司 董事長兼執行長 (2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 帆宣系統科技股份有限公司 董事兼總經理 (3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 樺漢科技股份有限公司 董事長兼執行長 (4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 樺成國際投資股份有限公司 董事長 (5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 樺漢科技股份有限公司 總經理 (6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 樺漢科技股份有限公司 財務長 (7) 獨立董事:吳宗寶 南京資訊股份有限公司董事長 (8) 獨立董事:林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長 (9) 獨立董事:王怡鈞 瑞祺電通股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1) 董事: 吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明 持有11,005,795股 (2) 董事: 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 持有6,647,112股 (3) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 持有83,468,613股 (4) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 持有83,468,613股 (5) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 持有83,468,613股 (6) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 持有83,468,613股 (7) 獨立董事: 吳宗寶 持有0股 (8) 獨立董事: 林曉民 持有0股 (9) 獨立董事: 王怡鈞 持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29 11.新任生效日期:111/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選) 16.其他應敘明事項:無。 |
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