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日期: 2022-08-19 06:34

【公告】虹冠電111年股東常會全面改選董事
 
• 2022-05-27 19:38
 
日  期:2022年05月27日

公司名稱:虹冠電(3257)

主  旨:虹冠電111年股東常會全面改選董事

發言人:林保偉

說  明:

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
蔡高忠董事長
黃新年董事
林保偉董事
松翰科技(股)公司代表人:柯福順董事
松翰科技(股)公司代表人:林秀玲董事
蔡淑真獨立董事
吳傳銓獨立董事
喻家麟監察人
4.舊任者簡歷:
蔡高忠董事長 / 益友管理顧問(股)公司董事長
黃新年董事 / 虹冠電子工業(股)公司總經理
林保偉董事 / 虹冠電子工業(股)公司執行副總經理
松翰科技(股)公司代表人:柯福順董事 / 松翰科技(股)公司總經理
松翰科技(股)公司代表人:林秀玲董事 / 松翰科技(股)公司會計兼財務主管
蔡淑真獨立董事 / 寶晨會計師事務所會計師
吳傳銓獨立董事 / 安侯建業聯合會計師事務所會計師
喻家麟監察人 / 創和資訊科技有限公司執行副總
5.新任者職稱及姓名:
強茂股份有限公司代表人:方敏宗董事
松翰科技股份有限公司代表人:蔡高忠董事
強茂股份有限公司代表人:陳佐銘董事
林保偉董事
詹文雄獨立董事
傅新彬獨立董事
張道林獨立董事
6.新任者簡歷:
強茂股份有限公司代表人:方敏宗董事 / 強茂(股)公司法人董事代表人
松翰科技股份有限公司代表人:蔡高忠董事 / 益友管理顧問(股)公司董事長
強茂股份有限公司代表人:陳佐銘董事 / 強茂(股)公司半導體事業部營運長
林保偉董事 / 虹冠電子工業(股)公司執行副總經理
詹文雄獨立董事 / 芯鼎科技(股)公司董事長
傅新彬獨立董事 / 高雄科技大學行銷與流通管理系教授
張道林獨立董事 / 將大科技(股)公司董事兼總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
強茂股份有限公司代表人:方敏宗董事      23,996,000股
松翰科技股份有限公司代表人:蔡高忠董事   6,571,472股
強茂股份有限公司代表人:陳佐銘董事      23,996,000股
林保偉董事                                906,333股
詹文雄獨立董事                                  0股
傅新彬獨立董事                                  0股
張道林獨立董事                                  0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/25~111/07/24
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿並設置審計委員會代替監察人,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無。
   
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