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日期: 2021-05-07 23:59

【公告】新增禾昌一一○年股東常會召集事由
 
• 2021-04-20 17:32
 
日  期:2021年04月20日

公司名稱:禾昌(6158)

主  旨:新增禾昌一一○年股東常會召集事由

發言人:詹朝貴

說  明:

1.董事會決議日期:110/04/20
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號
4.召集事由一、報告事項:
 (1)報告一○九年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。
 (2)報告一○九年度營業狀況。
 (3)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
 (4)報告本公司赴大陸投資概況。
 (5)報告本公司一○九年度背書保證辦理情形。
 (6)修訂「董事會議事辦法」報告。
 (7)修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
 (2)承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
 (2)本公司擬發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/06
11.停止過戶截止日期:110/06/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
   
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