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日期: 2021-06-15 04:34

【公告】信義變更110年股東常會召開地點
 
• 2021-05-18 17:40
 
日  期:2021年05月18日

公司名稱:信義(9940)

主  旨:信義變更110年股東常會召開地點

發言人:周莊雲

說  明:

1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/05/21
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市復興北路99號)
4.召集事由一、報告事項:
 1.本公司109年度營業報告。

2.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

3.本公司審計委員會查核109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

4.本公司109年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。

5.本公司企業社會責任之具體推動計畫報告。

6.本公司「誠信經營守則」修正報告。

5.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/23 11.停止過戶截止日期:110/05/21 12.其他應敘明事項: (1)本公司董事會於110年2月25日決議通過如110年股東常會地點因故無法租用, 授權董事長另行決定地點召開。

(2)因疫情升溫影響,原台北市徐州路2號之股東會場地之出租方通知取消該場地出租, 本公司董事長於110年5月18日決定變更110年股東常會召開地點。
   
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