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日期: 2021-05-19 04:32

【公告】路易莎咖啡董事會決議召集110年股東常會
 
• 2021-04-12 20:14
 
日  期:2021年04月12日

公司名稱:路易莎咖啡(2758)

主  旨:路易莎咖啡董事會決議召集110年股東常會

發言人:黃佳雯

說  明:

1.事實發生日:110/04/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召集110年股東常會
3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110年4月12日。

二、股東常會召集時間:110年6月23日(星期三)上午10時整。

三、股東常會召集地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣花開廳會議室) 四、會議召集事由: (一)報告事項: 1、109年度營業報告。

2、監察人審查109年度決算表冊報告。

3、109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4、現金股利分配情形。

(二)承認事項: 1、109年度營業報告書及財務報表案。

(三)討論及選舉事項 1、申請股票上櫃案。

2、初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷,擬提請原股東放棄優先認股權利 案。

3、修訂「公司章程」部分條文案。

4、修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產處理 程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」,並將「董事及監察人選 舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。

5、董事補選案。

6、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(四)臨時動議。

(五)散會。

五、停止過戶日期起日:110/04/25 六、停止過戶日期迄日:110/06/23
   
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