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日期： 2021-04-11 08:09

【公告】統一超董事會決議召開110年股東常會

‧ 2021-02-26 19:34

日　　期：2021年02月26日

公司名稱：統一超(2912)

主　　旨：統一超董事會決議召開110年股東常會

發言人：徐光宇

說　　明：

1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:臺南市永康區中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營運狀況報告。


(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。


(3)報告本公司大陸投資情形。


(4)報告本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形。


5.召集事由二、承認事項:本公司民國109年度決算表冊。


6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司民國109年度盈餘分派議案。


(2)本公司章程修訂案。


(3)本公司股東會議事規則修訂案。


(4)本公司董事選任程序訂定案。


7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。


8.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止之限制解除案。


9.召集事由六、臨時動議:無。


10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無。

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