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日期: 2021-04-11 08:09

【公告】統一超董事會決議召開110年股東常會
 
• 2021-02-26 19:34
 
日  期:2021年02月26日

公司名稱:統一超(2912)

主  旨:統一超董事會決議召開110年股東常會

發言人:徐光宇

說  明:

1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:臺南市永康區中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。

(3)報告本公司大陸投資情形。

(4)報告本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:本公司民國109年度決算表冊。

6.召集事由三、討論事項: (1)本公司民國109年度盈餘分派議案。

(2)本公司章程修訂案。

(3)本公司股東會議事規則修訂案。

(4)本公司董事選任程序訂定案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止之限制解除案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無。
   
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