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日期: 2021-05-08 00:46

【公告】知識科技董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)
 
• 2021-04-20 17:47
 
日  期:2021年04月20日

公司名稱:知識科技(7551)

主  旨:知識科技董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人:任正偉

說  明:

1.董事會決議日期:110/04/20
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)
4.召集事由:
1、報告事項:
   (1)109年度營業狀況報告案
   (2)109年度審計委員會審查報告案
   (3)109年度員工及董監酬勞分派案
   (4)本公司「道德行為準則」修正案
   (5)本公司「董事會議事規則」修正案
2、承認事項:
   (1)本公司109年度營業報告案及財務報告案
   (2)本公司109年度盈餘分派案
3、討論事項:
   (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
   (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
   (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
   (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
   (5)修訂本公司章程案。
   (6)109年度盈餘轉增資發行新股案。
4、選舉事項:
   (1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
5、其他議案
   (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
6、臨時動議
7、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/05
6.停止過戶截止日期:110/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。
   
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