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日期: 2021-04-11 09:41

【公告】三福化董事會決議召開110年股東常會事宜。
 
• 2021-02-26 19:33
 
日  期:2021年02月26日

公司名稱:三福化(4755)

主  旨:三福化董事會決議召開110年股東常會事宜。

發言人:謝銘智 說  明: 1.董事會決議日期:110/02/26 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一○九年度營業報告書 (二) 監察人查核報告書 (三) 一○九年度股東股息紅利分派情形報告案 (四) 一○九年度董監酬勞及員工酬勞分配金額 (五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額 (六) 修訂董事會議事規則報告 (七) 修訂誠信經營作業程序及行為指南報告 (八) 修訂道德行為準則報告 5.召集事由二、承認事項: (一) 一○九年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 一○九年度盈餘分配案 (三) 擬變更一○九年度現金增資之資金運用計畫案 6.召集事由三、討論事項: (一) 辦理資本公積發放現金股利案 (二) 修訂「公司章程」案 (三) 修訂取得或處分資產處理程序案 (四) 修訂董事及監察人選任程序案 (五) 修訂資金貸與他人作業程序案 (六) 修訂背書保證作業程序案 (七) 修訂股東會議事規則案 (八) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項: (一) 選舉第八屆董事案 8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無。
   
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