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日期: 2021-05-08 01:09

【公告】大宇資董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)
 
• 2021-04-20 20:46
 
日  期:2021年04月20日

公司名稱:大宇資(6111)

主  旨:大宇資董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)

發言人:莊仁川

說  明:

1.董事會決議日期:110/04/20
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
(4)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修正「公司章程」部分條文案。
(3)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
(5)本公司處置軟星科技(北京)有限公司股權及仙劍奇俠傳智慧財產權
   (僅限中國大陸地區)案。(本案新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無。
   
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