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日期： 2022-06-26 13:27 |
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【公告】陞達科技111年股東常會改選第十屆董事選舉結果 | ||||
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日 期：2022年05月26日
公司名稱：陞達科技(4945)
主 旨：陞達科技111年股東常會改選第十屆董事選舉結果
發言人：鄭淳仁
說 明：
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人代表人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼
(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌
(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國
(4)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang
(5)董事：陳易成
(6)董事：鄭淳仁
(7)獨立董事：吳嘉勳
(8)獨立董事：余啟民
(9)獨立董事：鄭義騰
4.舊任者簡歷:
(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼，日電貿(股)公司副董事長及營運長
(2)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌，日電貿(股)公司董事長及執行長
(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國，日電貿(股)公司董事暨總經理
(4)董事：VentureTech Alliance Fund II, L.P. 法人代表人 Juine-Kai Tsang，
VentureTech Alliance Fund II, L.P.負責人
(5)董事：陳易成，奇鋐科技(股)公司董事暨副總經理及財務長
(6)董事：鄭淳仁，本公司總經理
(7)獨立董事：吳嘉勳，安貞管理顧問有限公司顧問
(8)獨立董事：余啟民，東吳大學法律學系副教授
(9)獨立董事：鄭義騰，三商投資控股(股)公司董事、上海績寶科技有限公司監事、
香港愿景集團資本管理有限公司負責人員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼
(2)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英
(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國
(4)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌
(5)董事：陳易成
(6)董事：鄭淳仁
(7)獨立董事：吳嘉勳
(8)獨立董事：余啟民
(9)獨立董事：鄭義騰
6.新任者簡歷:
(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼，日電貿(股)公司副董事長及營運長
(2)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英，傑太日煙公共事務總監
(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國，日電貿(股)公司董事暨總經理
(4)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌，日電貿(股)公司董事長及執行長
(5)董事：陳易成，奇鋐科技(股)公司董事暨副總經理及財務長
(6)董事：鄭淳仁，本公司總經理
(7)獨立董事：吳嘉勳，安貞管理顧問有限公司顧問
(8)獨立董事：余啟民，東吳大學法律學系副教授
(9)獨立董事：鄭義騰，三商投資控股(股)公司董事、上海績寶科技有限公司監事、
香港愿景集團資本管理有限公司負責人員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：日電貿(股)公司法人代表人 李坤蒼，13,618,732股
(2)董事：晴朗國際投資有限公司法人代表人 陳鳳英，1,000股
(3)董事：日電貿(股)公司法人代表人 于耀國，13,618,732股
(4)董事：日電貿(股)公司法人代表人 周煒凌，13,618,732股
(5)董事：陳易成，238,526股
(6)董事：鄭淳仁，203,020股
(7)獨立董事：吳嘉勳，0股
(8)獨立董事：余啟民，0股
(9)獨立董事：鄭義騰，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23
11.新任生效日期:111/05/26~114/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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