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日期: 2021-04-11 09:44

【公告】友華董事會決議召開110年股東常會相關事宜
 
• 2021-02-26 20:07
 
日  期:2021年02月26日

公司名稱:友華(4120)

主  旨:友華董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:陳嬿娟

說  明:

1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司民國109年度營業報告
 (2)監察人審查民國109年度決算表冊報告
 (3)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
 (4)本公司109年度完成訂定「 風險管理政策」、「董事會績效評估辦法」、
   「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、
   「誠信經營作業程序」
5.召集事由二、承認事項:
 (1)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表等
 (2)承認本公司民國109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
 (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案
 (2) 解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間: 自民國110年04月21日至民國110年04月30日止。

(2)受理股東提案地點: 台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務中心), 電話:(02)2755-4881。

(3)若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。
   
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