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日期: 2021-05-10 13:28

【公告】福邦證董事會決議增列110年股東常會會議召集事由
 
• 2021-04-20 18:24
 
日  期:2021年04月20日

公司名稱:福邦證(6026)

主  旨:福邦證董事會決議增列110年股東常會會議召集事由

發言人:朱室澄

說  明:

1.董事會決議日期:110/04/20
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)109年度營業報告。
 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 (4)109年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債辦理情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
 (1)109年度營業報告書及財務報表案。
 (2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案。(新增)
 (2)修正「董事選任程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
  尚未經董事會決議。
14.其他應敘明事項:109年度盈餘分配情形,將於股東常會開會40日前另行公告。
   
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