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日期: 2021-06-18 14:25

【公告】天鈺110年股東常會全面改選董事
 
• 2021-05-18 20:54
 
日  期:2021年05月18日

公司名稱:天鈺(4961)

主  旨:天鈺110年股東常會全面改選董事

發言人:陳志豪

說  明:

1.發生變動日期:110/05/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:林永杰,本公司董事長
董事:寶鑫國際投資(股)公司 代表人:劉錦勳,鴻海精密工業股份有限公司S次集團
      副總經理
董事:鴻揚創業投資(股)公司 代表人:羅文偉,虹晶科技(股)公司總經理
董事:邱淑慧,本公司總經理
獨立董事:陳碧鳳,中顥電子(股)公司財務主管
獨立董事:姚德彰,華晨投資(股)公司董事長
獨立董事:鍾榮輝,明泰科技(股)公司財務處資深經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:林永杰,本公司董事長
董事:鴻揚創業投資(股)公司 代表人:劉錦勳,鴻海精密工業股份有限公司S次集團
      副總經理
董事:鴻揚創業投資(股)公司 代表人:羅文偉,虹晶科技(股)公司總經理
董事:邱淑慧,本公司總經理
獨立董事:陳碧鳳,中顥電子(股)公司財務主管
獨立董事:姚德彰,華晨投資(股)公司董事長
獨立董事:劉學愚,台大創新育成(股)公司總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:林永杰                                       835,282股
董事:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:劉錦勳   12,120,045股
董事:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:羅文偉   12,120,045股
董事:邱淑慧                                       987,733股
獨立董事:陳碧鳳                                         0股
獨立董事:姚德彰                                         0股
獨立董事:劉學愚                                         0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/21~110/06/20
9.新任生效日期:110/05/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
   
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