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日期: 2022-08-08 21:32

【公告】金益鼎111年股東常會全面改選董事
 
• 2022-06-27 19:29
 
日  期:2022年06月27日

公司名稱:金益鼎(8390)

主  旨:金益鼎111年股東常會全面改選董事

發言人:莊瑞瑾

說  明:

1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
鎰鼎股份有限公司代表人:莊清旗、鎰鼎股份有限公司代表人:吳南明、
莊瑞元、莊瑞瑾、范振群
獨立董事:
彭清華、莊錦德、鄭光傑
4.舊任者簡歷:
鎰鼎股份有限公司代表人:莊清旗  金益鼎企業(股)公司董事長
鎰鼎股份有限公司代表人:吳南明  元培醫事科技大學副教授
莊瑞元  金益鼎企業(股)公司總經理
莊瑞瑾  金益鼎企業(股)公司副總經理
范振群  星通資訊(股)公司董事
彭清華  鏵鼎投資(股)公司董事長
莊錦德  新竹第一信用合作社副總經理
鄭光傑  中台資源科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
鎰鼎股份有限公司代表人:莊清旗、鎰鼎股份有限公司代表人:范振群、
莊瑞元、黃日東、鄭光傑、莊瑞瑾、彭成彬
獨立董事:
莊錦德、林俊儀、王信發、彭憲忠
6.新任者簡歷:
鎰鼎股份有限公司代表人:莊清旗  金益鼎企業(股)公司董事長
鎰鼎股份有限公司代表人:范振群  星通資訊(股)公司董事
莊瑞元  金益鼎企業(股)公司總經理
黃日東  淇譽電子科技股份有限公司監察人
鄭光傑  中台資源科技(股)公司董事長
莊瑞瑾  金益鼎企業(股)公司副總經理
彭成彬  鴻僑建設總經理
莊錦德  新竹第一信用合作社副總經理
林俊儀  國立政治大學法律研究所、恆昇法律事務所主持律師
王信發  西海生技(股)公司董事長
彭憲忠  天津南開大學經濟法學博士、東陽能源科技法律顧問
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
鎰鼎股份有限公司代表人:莊清旗:14,659,277股
鎰鼎股份有限公司代表人:范振群:14,659,277股
莊瑞元:6,654,892股
黃日東:3,501,000股
鄭光傑:0股
莊瑞瑾:5,039,098股
彭成彬:489,594股
莊錦德:0股
林俊儀:0股
王信發:0股
彭憲忠:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24至111/06/23
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是,任期屆滿,全面改選。
16.其他應敘明事項:舊任者及新任者之完整簡歷,請參閱議事手冊。
   
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