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日期: 2022-07-07 00:21

【公告】農林111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-20 19:44
 
日    期:2022年05月20日

公司名稱:農林(2913)

主    旨:農林111年股東常會重要決議事項

發言人:高力川

說    明:

1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一○年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務報表) 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事全面改選 當選名單: 董事:上揚資產管理(股)公司 代表人:吳清源 董事:上揚資產管理(股)公司 代表人:黃裕昌 董事:上揚資產管理(股)公司 代表人:謝春輝 董事:林金燕 董事:唯福投資(股)公司 代表人:顏志光 董事:源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖 董事:久津實業(股)公司 代表人:雷師凱 獨立董事:李勝琛 獨立董事:宋重和 獨立董事:王森榮 獨立董事:葉立琦 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司新任董事解除競業禁止討論案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

7.其他應敘明事項:無。
   
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