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日期： 2022-07-07 00:21

【公告】農林111年股東常會重要決議事項

‧ 2022-05-20 19:44

日    期：2022年05月20日

公司名稱：農林(2913)

主    旨：農林111年股東常會重要決議事項

發言人：高力川

說    明：

1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一○年度盈虧撥補案。


3.重要決議事項二、章程修訂:無。


4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一○年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表）
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選
當選名單：
董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳清源
董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：黃裕昌
董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：謝春輝
董事：林金燕
董事：唯福投資(股)公司 代表人:顏志光
董事：源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖
董事：久津實業(股)公司 代表人:雷師凱
獨立董事：李勝琛
獨立董事：宋重和
獨立董事：王森榮
獨立董事：葉立琦
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司新任董事解除競業禁止討論案。


(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。


7.其他應敘明事項:無。

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