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日期: 2022-08-13 12:16

【公告】鉅陞111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-06-30 17:54
 
日    期:2022年06月30日

公司名稱:鉅陞(5529)

主    旨:鉅陞一一一年股東常會重要決議事項

發言人:沈容儀

說    明:

1.股東常會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司董事,當選名單如下:
鉅陞投資股份有限公司法人代表人 謝建國
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

決議通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理管理辦法」案。

決議通過訂定本公司「誠信經營守則」案。

決議通過本公司解除董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無
   
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