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日期： 2022-07-03 17:01

【公告】代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議召開111年股東常會召開事宜。

‧ 2022-05-27 19:24

日　　期：2022年05月27日

公司名稱：永裕(1323)

主　　旨：代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議召開111年股東常會召開事宜。



發言人：郭錦添

說　　明：

1.董事會決議日期:111/05/27
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:臺南市安南區安新二路209號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)本公司監察人審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度各項決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及
   「背書保證辦法」案。
(2)本公司章程修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/05/31
11.停止過戶截止日期:111/06/29
12.其他應敘明事項:無。

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