股市金融
產業動態
國際財經
未上市股
市場公告
全球匯率
期貨與貴金屬
首頁即時新聞 》股市金融
日期: 2022-05-27 01:58

金管會盯比特幣ATM洗錢防制 全台24處僅1家完成法遵
 
• 2022-01-27 21:03
  (中央社記者謝方?台北2022年1月27日電)虛擬通貨 業納管洗錢防制,金管會今天公布首波審核結果,16 家提出洗錢防制法遵聲明的業者只有3家通過,檢視 24個BTM據點,更僅1家業者完成法遵,若未在期限 內改善,金管會最高處千萬罰鍰。

金管會銀行局長莊琇媛今天在例行記者會公布已完 成洗錢防制法遵聲明的虛擬通貨平台業者名單,16家 提交法遵聲明的業者中,共有3家審核通過,包含現 代財富科技有限公司、王牌數位創新股份有限公司、 跨鏈科技股份有限公司,其他13家必須在2月中旬前 補正。

莊琇媛強調,完成洗錢防制法遵聲明的虛擬通貨業 者,代表業者負有執行「洗錢防制法」及「虛擬通貨 平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」所定 防制洗錢措施的義務,但不代表業者從事的虛擬通貨 活動經過金管會給予核准或任何形式的認可。

台灣街頭出現24個比特幣自動販賣機(BTM)據 點,金管會身為虛擬通貨業的洗錢防制主管機關,日 前已訪查台北、桃園及台中部分BTM據點,確定有7 個據點確實設立交易機台,設立機台的業者中,僅有 1家是已經完成洗錢防制法遵聲明的業者、即現代財 富科技有限公司。

莊琇媛直言,多數機台都無法確定負責人,必須和 法務部或檢調等單位合作,取得負責人資料才有辦法 通知業者提出法遵聲明;在此也呼籲業者主動提出洗 錢防制法遵聲明,若未提出法遵聲明卻持續提供BTM 機台服務,且未在期限內改善,金管會將可處新台幣 50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

同時,金管會已發函給銀行,要求和客戶建立業務 關係及後續交易監控時,應辨識客戶是否為虛擬通貨 平台業者及是否已向金管會完成洗錢防制法遵聲明, 以執行強化防制洗錢相關措施;若平台業者拒絕提供 審核客戶身分措施相關文件,銀行應依法或依契約婉 拒建立業務關係或交易。

   
【公告】為升111年股東常會全面改選董事 2022-05-26 22:47
【公告】為升股東會解除新任董事競業行為之限制 2022-05-26 22:47
【公告】為升臨時董事會選任董事長事宜 2022-05-26 22:47
【公告】陞達科技111年股東常會重要決議事項 2022-05-26 22:36
【公告】陞達科技第十屆董事會推選李坤蒼先生擔任董事長 2022-05-26 22:36
【公告】陞達科技111年股東常會改選第十屆董事選舉結果 2022-05-26 22:36
【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 2022-05-26 22:22
【公告】代重要子公司利可安保險經紀人股份有限公司董事長續... 2022-05-26 22:22
【公告】台名董事會決議通過配息基準日 2022-05-26 22:02
【公告】為升111年股東常會重要決議事項 2022-05-26 21:43
 
  Page   [ 1 ]   2  3  4  5  6  7  8  9  10