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日期: 2022-07-05 00:18

【公告】台驊投控111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
 
• 2022-05-24 18:28
 
日    期:2022年05月24日

公司名稱:台驊投控(2636)

主    旨:台驊投控111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:萬心寧

說    明:

1.發生變動日期:111/05/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事:顏益財董事
(2) 董事:賴文豪董事
(3) 董事:HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人:林映陸董事
(4) 董事:長捷國際開發(股)公司代表人:許旭輝董事
(5) 董事:DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人:魏標昌董事
(6) 董事:益緯投資股份有限公司代表人:謝繼志董事
(7) 董事:大聯大投資控股股份有限公司代表人:陳國源董事
(8) 獨立董事:張立秋獨立董事
(9) 獨立董事:蔡明旭獨立董事
(10)獨立董事:林志雄獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1) 董事:顏益財-台驊國際投資控股股份有限公司董事長
(2) 董事:賴文豪-台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長
(3) 董事:HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人:林映陸董事-
台驊國際物流(股)公司空運事業部執行長
(4) 董事:長捷國際開發(股)公司代表人:許旭輝董事-
台灣航空貨運承攬(股)公司董事長
(5) 董事:DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人:魏標昌董事-
上海尚鈞物流(股)公司董事
(6) 董事:益緯投資股份有限公司代表人:謝繼志董事-
美東橡膠工業(股)公司總經理
(7) 董事:大聯大投資控股股份有限公司代表人:陳國源董事-
大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
(8) 獨立董事:張立秋-順天國際投資股份有限公司董事/董事長
(9) 獨立董事:蔡明旭-前陽明海運集團資深副總經理
(10)獨立董事:林志雄-前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事:顏益財董事
(2) 董事:賴文豪董事
(3) 董事:許旭輝董事
(4) 董事:大聯大投資控股股份有限公司代表人:黃偉祥董事
(5) 董事:益緯投資股份有限公司代表人:林映陸董事
(6) 董事:菖隆投資有限公司代表人:魏標昌董事
(7) 獨立董事:張立秋獨立董事
(8) 獨立董事:林志雄獨立董事
(9) 獨立董事:廖勝利獨立董事
6.新任者簡歷:
(1) 董事:顏益財-台驊國際投資控股股份有限公司董事長
(2) 董事:賴文豪-台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長
(3) 董事:許旭輝董事-台灣航空貨運承攬(股)公司董事長
(4) 董事:大聯大投資控股股份有限公司代表人:黃偉祥董事
大聯大投資控股(股)公司董事長
(5) 董事:益緯投資股份有限公司代表人:林映陸董事
台驊國際物流(股)公司空運事業部執行長
(6) 董事:菖隆投資有限公司代表人:魏標昌董事
上海尚鈞物流(股)公司董事
(7) 獨立董事:張立秋獨立董事-順天國際投資股份有限公司董事/董事長
(8) 獨立董事:林志雄獨立董事-前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管
(9) 獨立董事:廖勝利獨立董事-德昌聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事:顏益財-選任時持股:900,285股
(2) 董事:賴文豪-選任時持股:2,125,013股
(3) 董事:許旭輝-選任時持股:1,200,999股
(4) 董事:大聯大投資控股股份有限公司代表人:黃偉祥-選任時持股:11,588,907股
(5) 董事:益緯投資股份有限公司代表人:林映陸董事-選任時持股:2,122,184股
(6) 董事:菖隆投資有限公司代表人:魏標昌董事-選任時持股:1,130,000股
(7) 獨立董事:張立秋獨立董事-選任時持股:0股
(8) 獨立董事:林志雄獨立董事-選任時持股:0股
(9) 獨立董事:廖勝利獨立董事-選任時持股:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20
11.新任生效日期:111/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選,不適用
16.其他應敘明事項:無
   
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