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日期： 2022-07-04 22:45 |
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【公告】代重要子公司統一企業中國控股有限公司2022年股東週年大會重要決議事項 | ||||
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：統一(1216)
主 旨：代重要子公司統一企業中國控股有限公司2022年股東週年大會重要決議事項
發言人：陳國煇
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
批准宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息，發放現金股利
每股人民幣41.69分；
3.重要決議事項二、章程修訂:
批准採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大網及章程細則
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
批准截至2021年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，
以及本公司董事及核數師報告;
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)重選蘇崇銘先生為非執行董事。
(2)重選范仁達先生為獨立非執行董事。
(3)重選路嘉星先生為獨立非執行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)授權董事會釐定董事酬金；
(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，
並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日
本公司已發行股份數目20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份
(4)授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份
數目10%之本公司股份
(5)將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據上述第6項第(3)點決議案
獲授之一般授權。
7.其他應敘明事項:無
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