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日期: 2022-05-21 13:57

【公告】保瑞董事會追認修正一一○年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
 
• 2022-01-21 20:01
 
日    期:2022年01月21日

公司名稱:保瑞(6472)

主    旨:保瑞董事會追認修正一一○年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法

發言人:陳世民

說    明:

1.事實發生日:111/01/21
2.原公告申報日期:110/11/11
3.簡述原公告申報內容:本公司民國110年11月11日董事會通過並公告「一一○年度
第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」,原通過並公告之第三條及第七條
條文節錄如下:
第三條認股權人資格條件
(二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量,將參酌職級、工作績效、年資
、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素,由董事長核定後並依據下列程序
處理:
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工,應先經本公司薪資報酬委員會同意後,
再提本公司董事會決議;控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身
分者,亦須比照前述程序,經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。

2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工,應先經本公司審計委員會同意, 再提本公司董事會決議。

第七條認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證 券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外,遇有本公司已發行普通股股份增加 時(包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分 割、股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證 等),認股價格應依下列公式調整之。

調整後認股價格= 調整前認股價格 ×〔已發行股數+(每一新股繳款金額×新股發行股數÷每股時價)〕÷ (已發行股數+新股發行數) (二)本認股權憑證發行後,如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少,則依下 列公式計算調整認股價格(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入),於減資基準日 調整之。

減資彌補虧損時: 調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數) 現金減資時: 調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數/減資 後已發行股數) 4.變動緣由及主要內容: 因應主管機關要求,修正「一一○年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」 本公司111/01/21董事會決議通過修正本公司「一一○年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法」,修正後條文節錄如下: 第三條認股權人資格條件 (二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量,將參酌職級、工作績效、年資 、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素,獲配員工及其得獲配股份數量 之參酌表準如下: 1.年度績效考核成績達平均成績以上。

2.因專案工作表現優良,或對公司具有重大貢獻。

3.經部門主管提報認為有利於公司營運成長。

4.具有公司所需之特殊工作技能。

5.年度績優員工。

(三)獲配員工及其獲配股份由董事長核定後並依據下列程序處理: 1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工,應先經本公司薪資報酬委員會同意後, 再提本公司董事會決議;控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身 分者,亦須比照前述程序,經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。

2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工,應先經本公司審計委員會同意, 再提本公司董事會決議。

第七條認股價格之調整: 七、認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證 券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外,遇有本公司已發行普通股股份增加 時(包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分 割、股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證 等),認股價格應依下列公式調整之。如係因股票面額變更致已發行普通股股份增 加,於新股換發基準日調整之,但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。

調整後認股價格= 調整前認股價格 ×〔已發行股數+(每一新股繳款金額×新股發行股數÷每股時價)〕÷ (已發行股數+新股發行數) 股票面額變更時: 調整後之認股價格= 調整前認股價格 ×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通 股股數) (二)本認股權憑證發行後,如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少,則依下 列公式計算調整認股價格(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入),於減資基準日調 整之。如係因股票面額變更致普通股股份減少,於新股換發基準日調整之。

減資彌補虧損時: 調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數) 現金減資時: 調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數/減資後 已發行股數) 股票面額變更時: 調整後之認股價格=調整前認股價格(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變 更後已發行普通股股數) 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
   
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