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日期: 2022-06-29 17:24

【公告】協易機111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-27 17:46
 
日  期:2022年05月27日

公司名稱:協易機(4533)

主  旨:協易機111年股東常會重要決議事項

發言人:李丞偉

說  明:

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第17屆董事,本次選出董事7席
(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)通過「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
   
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