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日期： 2022-06-29 17:24 |
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【公告】協易機111年股東常會重要決議事項 | ||||
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日 期：2022年05月27日 公司名稱：協易機(4533) 主 旨：協易機111年股東常會重要決議事項 發言人：李丞偉 說 明： 1.股東常會日期:111/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第17屆董事，本次選出董事7席 (含獨立董事3席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)通過「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |
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