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日期: 2022-08-19 01:58

【公告】正峰111年股東常會全面改選董事
 
• 2022-06-29 17:34
 
日    期:2022年06月29日

公司名稱:正峰(1538)

主    旨:正峰111年股東常會全面改選董事

發言人:莊萬裕

說    明:

1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:李育成
董事:鍾榮昌
董事:盧肇土
董事:尹維恭
董事:成長橋投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)
獨立董事:李峰榮
監察人:陳惠月
監察人:黃文煙
4.舊任者簡歷:
董事:李育成/本公司董事長
董事:鍾榮昌/本公司董事
董事:盧肇土/本公司董事
董事:尹維恭/本公司董事
董事:成長橋投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)/本公司董事
獨立董事:李峰榮/晶遠光學工程股份有限公司 副總經理
監察人:陳惠月/本公司監察人
監察人:黃文煙/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:李育成
董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-盧肇土)
董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-尹維恭)
董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)
獨立董事:李峰榮
獨立董事:林宜良
獨立董事:羅裕群
6.新任者簡歷:
董事:李育成/本公司董事長
董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-盧肇土)/本公司董事
董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-尹維恭)/本公司董事
董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)/本公司董事
獨立董事:李峰榮/晶遠光學工程股份有限公司 副總經理
獨立董事:林宜良/本公司獨立董事/曾任王道銀行總行 業務部副總經理
獨立董事:羅裕群/聯合資訊(ERP)股份有限公司 專案經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:李育成:  5,781,715股
董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-盧肇土):  1,000股
董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-尹維恭):  1,000股
董事:慶成國際投資股份有限公司(代表人-鍾家凱):  1,000股
獨立董事:李峰榮:  0股
獨立董事:林宜良:  0股
獨立董事:羅裕群:  0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
   
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