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日期: 2021-06-18 12:37

【公告】惠特董事會決議召開110年股東常會事宜(新增報告事項)
 
• 2021-05-07 19:23
 
日  期:2021年05月07日

公司名稱:惠特(6706)

主  旨:惠特董事會決議召開110年股東常會事宜(新增報告事項)

發言人:羅儷英

說  明:

1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事(含三席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自110年5月26日至110年6月22日止。
   
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