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日期： 2022-06-30 21:12

【公告】優盛代子公司勝霖藥品股份有限公司111年股東常會重要決議事項

‧ 2022-05-27 19:36

日    期：2022年05月27日

公司名稱：優盛(4121)

主    旨：代子公司勝霖藥品股份有限公司111年股東常會重要決議事項

發言人：張淑娟

說    明：

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度虧損撥補案。


3.重要決議事項二、章程修訂:
配合公司需求，修訂公司章程部分條文。


4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營運報告及決算表冊案。


5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事5席及監察人2席案。


6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司名稱變更案。


(2)通過新任董事競業禁止解除案。


(3)通過訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業辦法」、「董事及監察人選舉
辦法」、「股東會議事規則」案。


(4)通訂定「董事會議事規則」案。


7.其他應敘明事項:無。

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