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日期: 2022-06-30 21:12

【公告】優盛代子公司勝霖藥品股份有限公司111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-27 19:36
 
日    期:2022年05月27日

公司名稱:優盛(4121)

主    旨:代子公司勝霖藥品股份有限公司111年股東常會重要決議事項

發言人:張淑娟

說    明:

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 配合公司需求,修訂公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度營運報告及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事5席及監察人2席案。

6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過公司名稱變更案。

(2)通過新任董事競業禁止解除案。

(3)通過訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、 「資金貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業辦法」、「董事及監察人選舉 辦法」、「股東會議事規則」案。

(4)通訂定「董事會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。
   
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