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日期: 2022-08-19 22:44

【公告】樂迦再生-新111年股東常會決議解除董事競業行為之限制
 
• 2022-06-30 17:20
 
日  期:2022年06月30日

公司名稱:樂迦再生-新(6891)

主  旨:樂迦再生-新111年股東常會決議解除董事競業行為之限制

發言人:楊智惠

說  明:

1.事實發生日:111/06/30
2.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經111年股東常會決議解除董事競業行為之限制
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:  
 (1) 股東會決議日:111/06/30
 (2) 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   A.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:何弘能
   B.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:陳宗基
   C.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:黃燦烈
   D.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:楊弘仁
   E.法人董事代表人-行政院國家發展基金管理會代表人:林世嘉
   F.法人董事代表人-耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:胡文中
   G.法人董事-俊貿國際股份有限公司
   H.獨立董事-林文淵
   I.獨立董事-林國彬
   J.獨立董事-鄭純農
 (3) 許可從事競業行為之項目:
   A.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:何弘能
    臺灣人體生物資料庫學會榮譽理事
    臺北醫學大學醫學院講座教授
    臺大醫學系婦產科名譽教授
    醫策會診所細胞治療品質提升作業計畫主持人
   B.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:陳宗基
    三顧股份有限公司副董事長及董事
    貝德比修投資有限公司董事長
    日舞國際娛樂股份有限公司董事長
    光速熊影像製作有限公司董事長
    達駿投資股份有限公司董事
   C.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:黃燦烈
    燁聯鋼鐵股份有限公司副執行長
   D.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:楊弘仁
    博恩管理顧問股份有限公司董事長
    翰鼎數位科技股份有限公司董事長
    盛佑康復科技股份有限公司董事長
    敏成健康科技股份有限公司董事長
    安準科技股份有限公司董事長
    三顧股份有限公司董事
    盛雲藥品股份有限公司董事
    盛世科技股份有限公司董事
    一達國際醫院管理顧問股份有限公司監察人
   E.法人董事代表人-行政院國家發展基金管理會代表人:林世嘉
    金鴻醫材科技股份有限公司董事
    聯亞藥業股份有限公司董事
    研生生醫股份有限公司董事
   F.法人董事代表人-耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:胡文中
    財團法人台灣糖業協會董事
   G.法人董事-俊貿國際股份有限公司
    三顧股份有限公司法人董事
    永鑫多媒體股份有限公司法人董事
    BELX BIO-Pharmaceutical Co.LTD法人董事
   H.獨立董事-林文淵
    東森電視事業股份有限公司董事長
    台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
    陽明山天籟大飯店股份有限公司董事長
    大魯閣實業股份有限公司獨立董事
    南和興產股份有限公司董事
    榮剛材料科技股份有限公司董事
    聯合再生能源股份有限公司董事
   I.獨立董事-林國彬
    國立臺北大學法律學院專任教授
    東吳大學法律學院兼任教授
    全球人壽保險股份有限公司獨立董事
    財團法人病理基金會董事
    財團法人永達技術學院董事
    財團法人台灣觀光學院清算人
    社團法人台灣信託協會理事兼理事長
    社團法人台灣保險法學會理事
    社團法人中華獨立董事協會理事
   J.獨立董事-鄭純農
    三商美邦人壽股份有限公司董事
    亮東會計師事務所會計師
    亮東投資有限公司董事
 (4) 許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
 (5) 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):票決結果贊成權數超過法定數
     額,本案照案通過。
 (6) 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區
     事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
 (7) 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
 (8) 所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
 (9) 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
 (10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。
 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
 (12)其他應敘明事項:無。
   
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