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日期： 2022-08-19 18:37 |
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【公告】台寶生醫-新111年第二次股東臨時會重要決議事項 | ||||
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日 期：2022年07月06日
公司名稱：台寶生醫-新(6892)
主 旨：台寶生醫-新111年第二次股東臨時會重要決議事項
發言人：楊鈞堯
說 明：
1.臨時股東會日期:111/07/06
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、
「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選
舉辦法」案。
二、選舉事項：
(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案
董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人：黃智遠
董事：蔡佩珊
董事：高端資本股份有限公司 代表人：楊郁萍
董事：高林實業股份有限公司 代表人：李忠良
獨立董事：陳春葉
獨立董事：劉景洪
獨立董事：吳烈澄
三、選舉事項：
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
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