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日期: 2022-08-19 18:37

【公告】台寶生醫-新111年第二次股東臨時會重要決議事項
 
• 2022-07-06 17:04
 
日  期:2022年07月06日

公司名稱:台寶生醫-新(6892)

主  旨:台寶生醫-新111年第二次股東臨時會重要決議事項

發言人:楊鈞堯

說  明:

1.臨時股東會日期:111/07/06
2.重要決議事項:
 一、討論事項:
   (1)通過修訂「公司章程」案。
   (2)通過修訂修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、
      「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選
      舉辦法」案。
 二、選舉事項:
   (1)全面改選董事(董事四席及獨立董事三席)案
       董事(含獨立董事)當選名單如下:
       董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人:黃智遠
       董事:蔡佩珊
       董事:高端資本股份有限公司 代表人:楊郁萍
       董事:高林實業股份有限公司 代表人:李忠良
       獨立董事:陳春葉
       獨立董事:劉景洪
       獨立董事:吳烈澄
 三、選舉事項:
   (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
   
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