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日期： 2022-08-12 22:31

【公告】中福股東常會重要決議事項(假決議)-修正重要決議事項四及其他應敘明事項

‧ 2022-07-01 19:42

日    期：2022年07月01日

公司名稱：中福(1435)

主    旨：中福股東常會重要決議事項(假決議)-修正重要決議事項四及其他應敘明事項

發言人：廖桂珍

說    明：

1.股東常會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司110年度盈虧撥補案。


本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，
故依公司法第175條之規定，作成假決議。


3.重要決議事項二、章程修訂:無。


4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。


本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，
故依公司法第175條之規定，作成假決議。


5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。


更正前：
本案需經股東會特別決議，不適用假決議，本案將提下次股東會決議。


更正後：
無。


6.重要決議事項五、其他事項:
股東提，公司重要資產處分，收益應專款專戶存用案。


本案經已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，
故依公司法第175條之規定，作成假決議。


7.其他應敘明事項:
(1)更正前：
本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股
東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數
之同意，第二次通過即視為普通決議；如第二次股東常會有已發行股數二分之一
以上股東出席，即就第一次股東會所列各召集事由，包含選舉事項及所有承認暨
討論事項，進行討論及決議。


(1)更正後：
本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次股
東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數
之同意，第二次通過即視為普通決議。


(2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條辦理股
票停止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象。

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