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日期: 2022-08-08 06:42

【公告】冠德111年股東常會改選董事(含獨立董事)
 
• 2022-06-29 18:33
 
日  期:2022年06月29日

公司名稱:冠德(2520)

主  旨:冠德111年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:張勝安

說  明:

1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事     宇德投資股份有限公司代表人馬志綱
  董事     宇德投資股份有限公司代表人劉美朱
  董事     宇德投資股份有限公司代表人陳鳴
  董事     宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽
  董事     宇德投資股份有限公司代表人張勝安
  董事     宇德投資股份有限公司代表人張菁芬
  獨立董事 黃宏進
  獨立董事 龔神佑
  獨立董事 林國峰
4.舊任者簡歷:
  董事     宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長
  董事     宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 冠德建設董事
  董事     宇德投資股份有限公司代表人陳鳴   冠德建設董事
  董事     宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 冠德建設董事
  董事     宇德投資股份有限公司代表人張勝安 冠德建設董事
  董事     宇德投資股份有限公司代表人張菁芬 冠德建設董事
  獨立董事 黃宏進                           恆輝聯合會計師事務所會計師
  獨立董事 龔神佑                           中華開發工業銀行副總
  獨立董事 林國峰                           國立臺灣大學土木工程學系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
  董事     宇德投資股份有限公司代表人馬志綱
  董事     宇德投資股份有限公司代表人劉美朱
  董事     宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌
  董事     宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦
  董事     宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽
  董事     宇德投資股份有限公司代表人張勝安
  獨立董事 黃宏進
  獨立董事 龔神佑
  獨立董事 林國峰
6.新任者簡歷:
  董事     宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長
  董事     宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 冠德建設董事
  董事     宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌 梁穗昌律師事務所負責人
  董事     宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦 台北捷運公司董事長
  董事     宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 冠德建設董事
  董事     宇德投資股份有限公司代表人張勝安 冠德建設董事
  獨立董事 黃宏進                           恆輝聯合會計師事務所會計師
  獨立董事 龔神佑                           中華開發工業銀行副總
  獨立董事 林國峰                           國立臺灣大學土木工程學系特聘教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
  任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
  董事     宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 105,935,137股
  董事     宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 105,935,137股
  董事     宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌 105,935,137股
  董事     宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦 105,935,137股
  董事     宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 105,935,137股
  董事     宇德投資股份有限公司代表人張勝安 105,935,137股
  獨立董事 黃宏進                                     0股
  獨立董事 龔神佑                                     0股
  獨立董事 林國峰                                     0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10~111/06/09
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
   
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