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日期: 2022-07-03 02:09

【公告】神基111年股東常會董事及獨立董事當選名單
 
• 2022-05-27 19:38
 
日  期:2022年05月27日

公司名稱:神基(3005)

主  旨:神基111年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人:黃明漢

說  明:

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事:黃明漢
 董事:蔡豐賜
 董事:神達電腦(股)公司代表人:苗豐強
 董事:神達電腦(股)公司代表人:林全成
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:周德虔
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:苗華斌
 獨立董事:林坤銘
 獨立董事:林榮松
 獨立董事:張嘉信
4.舊任者簡歷:
 董事:黃明漢/神基投資控股(股)公司董事長
 董事:蔡豐賜/華孚科技(股)公司董事長
 董事:神達電腦(股)公司代表人:苗豐強/神達投資控股(股)公司董事長
 董事:神達電腦(股)公司代表人:林全成/神基投資控股(股)公司董事
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:周德虔/聯強國際(股)公司董事
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:苗華斌/神通光通信(股)公司董事長
 獨立董事:林坤銘/首席創業投資(股)公司董事長
 獨立董事:林榮松/財團法人台灣網路資訊中心董事長
 獨立董事:張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
 董事:黃明漢
 董事:蔡豐賜
 董事:神達電腦(股)公司代表人:苗豐強
 董事:神達電腦(股)公司代表人:林全成
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:周德虔
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:苗華斌
 獨立董事:林坤銘
 獨立董事:林榮松
 獨立董事:張嘉信
 獨立董事:王帛霞
6.新任者簡歷:
 董事:黃明漢/神基投資控股(股)公司董事長
 董事:蔡豐賜/華孚科技(股)公司董事長
 董事:神達電腦(股)公司代表人:苗豐強/神達投資控股(股)公司董事長
 董事:神達電腦(股)公司代表人:林全成/神基投資控股(股)公司董事
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:周德虔/聯強國際(股)公司董事
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:苗華斌/神通光通信(股)公司董事長
 獨立董事:林坤銘/首席創業投資(股)公司董事長
 獨立董事:林榮松/財團法人台灣網路資訊中心董事長
 獨立董事:張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師
 獨立董事:王帛霞/IBM全球海量Power Systems伺服器研發中心總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事:黃明漢/5,305,363股
 董事:蔡豐賜/782,375股
 董事:神達電腦(股)公司代表人:苗豐強/190,396,939股
 董事:神達電腦(股)公司代表人:林全成/190,396,939股
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:周德虔/7,210,000股
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:苗華斌/7,210,000股
 獨立董事:林坤銘/0股
 獨立董事:林榮松/0股
 獨立董事:張嘉信/0股
 獨立董事:王帛霞/0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/31 ~ 111/05/30
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
   
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