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日期: 2022-07-03 00:45

【公告】橘焱胡同111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動
 
• 2022-05-19 18:56
 
日  期:2022年05月19日

公司名稱:橘焱胡同(2761)

主  旨:橘焱胡同111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

發言人:張文婷

說  明:

1.發生變動日期:111/05/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:吳念忠
(2)董事:洪明賢
(3)董事:應治投資(股)公司法人代表人:陳雅芬
(4)董事:洪旭慶
(5)獨立董事:王思懿
(6)獨立董事:周繁湘
(7)獨立董事:卓朝鴻
4.舊任者簡歷:
(1)董事:吳念忠
   簡歷:橘焱胡同國際(股)公司 策略長
         上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事
         桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長
         G YEN Co., LTD 董事長
         愛胡同餐材(股)公司 董事長
         應治投資(股)公司 董事長
         香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長
         台灣千房(股)公司 監察人
(2)董事:洪明賢
   簡歷:橘焱胡同國際(股)公司 總經理
         上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長
         G YEN Co., LTD 董事
         明盈投資有限公司 負責人
(3)董事:應治投資(股)公司法人代表人:陳雅芬
   簡歷:橘焱胡同國際(股)公司 副總
(4)董事:洪旭慶
   簡歷:橘焱胡同國際(股)公司 董事
(5)獨立董事:王思懿
       簡歷:舜全電子(股)公司 執行副總
(6)獨立董事:周繁湘
       簡歷:樂點(股)公司 營運長
(7)獨立董事:卓朝鴻
       簡歷:建興資訊(股)公司 市場研究分析協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:吳念忠
(2)董事:洪明賢
(3)董事:應治投資(股)公司法人代表人:陳雅芬
(4)董事:應治投資(股)公司法人代表人:何志強
(5)董事:能率創新(股)公司法人代表人:周哲毅
(6)董事:能率創新(股)公司法人代表人:董恩劭
(7)獨立董事:黃世賓
(8)獨立董事:林思瑜
(9)獨立董事:何承榮
6.新任者簡歷:
(1)董事:吳念忠
   簡歷:橘焱胡同國際(股)公司 策略長
         上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事
         桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長
         G YEN Co., LTD 董事長
         愛胡同餐材(股)公司 董事長
         應治投資(股)公司 董事長
         香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長
         台灣千房(股)公司 監察人
(2)董事:洪明賢
   簡歷:橘焱胡同國際(股)公司 總經理
         上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長
         G YEN Co., LTD 董事
         明盈投資有限公司 負責人
(3)董事:應治投資(股)公司法人代表人:陳雅芬
   簡歷:橘焱胡同國際(股)公司 副總
(4)董事:應治投資(股)公司法人代表人:何志強
   簡歷:鈺達投資(股)公司 負責人
         元滇投資有限公司 負責人
         櫻順(股)公司 負責人
         櫻嘉企業(股)公司 負責人
         勤業投資(股)公司 監察人
(5)董事:能率創新(股)公司法人代表人:周哲毅
   簡歷:誠信聯合會計師事務所 會計師
         能率創新(股)公司 協理
         鴻碩精密電工(股)公司 獨立董事
         捷邦國際科技(股)公司 監察人
         捷邦精密(股)公司 董事
         應華工業(股)公司 董事
         精能光學(股)公司 董事
         毅金精密(股)公司 董事
         潘意電子(股)公司 監察人
         南洋染整(股)公司 獨立董事
(6)董事:能率創新(股)公司法人代表人:董恩劭
   簡歷:能率亞洲資本管理顧問有限公司 投資部經理
         佳能企業(股)公司 董事
(7)獨立董事:黃世賓
       簡歷:定穎電子(股)公司 業務處長
(8)獨立董事:林思瑜
       簡歷:叡興投資(股)公司 負責人
             寰旺有限公司 董事
             金渝有限公司 負責人
             香港商天洋有限公司 負責人
             松角實業(股)公司 負責人
             松樹角(股)公司 負責人
(9)獨立董事:何承榮
       簡歷:南洋染整(股)公司 財務經理
             南岩半導體(股)公司 財務經理
             華曜電(股)公司 監察人
             東磊科技(股)公司 監察人
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:吳念忠,選任時持有股數:1,034,745股
(2)董事:洪明賢,選任時持有股數:310,602股
(3)董事:應治投資(股)公司法人代表人:陳雅芬,選任時持有股數:1,249,473股
(4)董事:應治投資(股)公司法人代表人:何志強,選任時持有股數:1,249,473股
(5)董事:能率創新(股)公司法人代表人:周哲毅,選任時持有股數:956,526股
(6)董事:能率創新(股)公司法人代表人:董恩劭,選任時持有股數:956,526股
(7)獨立董事:黃世賓,選任時持有股數:0股
(8)獨立董事:林思瑜,選任時持有股數:0股
(9)獨立董事:何承榮,選任時持有股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/19~111/06/18
11.新任生效日期:111/05/19
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項:無。
   
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