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日期: 2022-07-02 19:43

【公告】協易機111年股東常會改選董事
 
• 2022-05-27 17:45
 
日  期:2022年05月27日

公司名稱:協易機(4533)

主  旨:協易機111年股東常會改選董事

發言人:李丞偉

說  明:

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董    事: 郭雅慧
(2)法人董事: 高台工業股份有限公司
(3)董    事: 鄭更義
(4)獨立董事: 汪海清
(5)獨立董事: 曾元立
(6)監 察 人: 傅金仁
(7)監 察 人: 羅子武
4.舊任者簡歷:
(1)董    事: 郭雅慧(協易機械工業股份有限公司董事長暨執行長)
(2)法人董事: 高台工業股份有限公司
(3)董    事: 鄭更義(福邦證券股份有限公司董事)
(4)獨立董事: 汪海清(財團法人青年理財基金會董事兼執行長)
(5)獨立董事: 曾元立(寶成工業股份有限公司顧問)
(6)監 察 人: 傅金仁(協易機械工業股份有限公司監察人)
(7)監 察 人: 羅子武(維揚法律事務所律師)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董    事: 郭雅慧
(2)法人董事: 晟霖投資股份有限公司
(3)董    事: 鄭更義
(4)董    事: 傅金仁(宇宬投資股份有限公司代表人)
(5)獨立董事: 陳淑娟
(6)獨立董事: 汪海清
(7)獨立董事: 曾元立
6.新任者簡歷:
(1)董    事: 郭雅慧(協易機械工業股份有限公司董事長暨執行長)
(2)法人董事: 晟霖投資股份有限公司
(3)董    事: 鄭更義(福邦證券股份有限公司董事)
(4)董    事: 傅金仁(協易機械工業股份有限公司監察人)
(5)獨立董事: 陳淑娟(國票金融控股股份有限公司獨立董事)
(6)獨立董事: 汪海清(財團法人青年理財基金會董事兼執行長)
(7)獨立董事: 曾元立(寶成工業股份有限公司顧問)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董    事: 郭雅慧 持股4,300,138股
(2)法人董事: 晟霖投資股份有限公司 持股100,000股
(3)董    事: 鄭更義 持股0股
(4)董    事: 傅金仁(宇宬投資股份有限公司代表人) 持股13,000,000股
(5)獨立董事: 陳淑娟 持股0股
(6)獨立董事: 汪海清 持股0股
(7)獨立董事: 曾元立 持股0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/13 ~ 111/06/12
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
   
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