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日期： 2022-08-08 05:30 |
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【公告】晶呈科技111年股東常會重要決議事項 | ||||
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日 期：2022年06月29日 公司名稱：晶呈科技(4768) 主 旨：晶呈科技111年股東常會重要決議事項 發言人：張永宏 說 明： 1.股東常會日期:111/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事(含獨立董事)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (3)通過110年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。 |
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