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日期： 2022-05-26 04:04 |
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【公告】明係董事會決議召開股東常會相關事宜 | ||||
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日 期：2022年01月21日 公司名稱：明係(6804) 主 旨：明係董事會決議召開股東常會相關事宜 發言人：吳佩純 說 明： 1.董事會決議日期:111/01/21 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)110 年度營業報告案。 (二)110 年度審計委員會查核報告案。 (三)110 年度員工及董事酬勞分派案。 (四)訂定本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信 經營作業程序及行為指南」報告案。 (五)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 5.召集事由二、承認事項: (一)110 年度營業報告書暨財務報表案。 (二)110 年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「董事選任程序」案。 (三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/25 11.停止過戶截止日期:111/06/23 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 董事會尚未決議。 14.其他應敘明事項: 依中華民國公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之 一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提 一議案為限，且提案內容不得超過三百字。 (一)受理期間：111 年4 月15 日至111 年4 月25 日下午5 點止。 (二)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提 案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以 掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事 會備查及回覆審查結果。 (三)受理處所：明係事業股份有限公司（地址：彰化縣大村鄉大橋村中 山路三段1號。 |
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