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日期: 2022-05-26 04:04

【公告】明係董事會決議召開股東常會相關事宜
 
• 2022-01-21 16:52
 
日  期:2022年01月21日

公司名稱:明係(6804)

主  旨:明係董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人:吳佩純

說  明:

1.董事會決議日期:111/01/21
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)110 年度營業報告案。
(二)110 年度審計委員會查核報告案。
(三)110 年度員工及董事酬勞分派案。
(四)訂定本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信
經營作業程序及行為指南」報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)110 年度營業報告書暨財務報表案。
(二)110 年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事選任程序」案。
(三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/25
11.停止過戶截止日期:111/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
董事會尚未決議。
14.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172 條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之
一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,惟每一股東以提
一議案為限,且提案內容不得超過三百字。
(一)受理期間:111 年4 月15 日至111 年4 月25 日下午5 點止。
(二)受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提
案截止日前,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以
掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事
會備查及回覆審查結果。
(三)受理處所:明係事業股份有限公司(地址:彰化縣大村鄉大橋村中
山路三段1號。
   
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