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日期: 2021-09-26 10:37

【公告】旭隼110年股東常會重要決議事項
 
• 2021-07-23 17:38
 
日  期:2021年07月23日

公司名稱:旭隼(6409)

主  旨:旭隼110年股東常會重要決議事項

發言人:王國欽

說  明:

1.股東常會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 當選名單如下(共計八席,含四席獨立董事):
 董事共計4席:謝卓明、開宏國際投資有限公司法人代表:陳翠芳
             全漢企業股份有限公司代表人: 鄭雅仁、Passuello Fabio
 獨立董事共計4席:李建然、王秀枝、何昀軒、廖桂芳。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過資本公積發放現金案。
 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
   
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