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日期： 2022-06-26 16:42 |
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【公告】智擎111年股東常會重要決議事項 | ||||
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：智擎(4162)
主 旨：智擎111年股東常會重要決議事項
發言人：張麒星
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選九席董事(含三席獨立董事)案,當選名單如下
獨立董事:林建煌、張明道、王智立
董事:侯明鋒
董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：
杜德成、許文紅、吳瑞文
行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過修正「董事選任程序」部分條文案
(4)通過發行限制員工權利新股案
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