股市金融
產業動態
國際財經
未上市股
市場公告
全球匯率
期貨與貴金屬
首頁即時新聞 》未上市股
日期: 2022-07-02 03:19

【公告】智擎111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-27 18:41
 
日  期:2022年05月27日

公司名稱:智擎(4162)

主  旨:智擎111年股東常會重要決議事項

發言人:張麒星

說  明:

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一○年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修正公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選九席董事(含三席獨立董事)案,當選名單如下
      獨立董事:林建煌、張明道、王智立
      董事:侯明鋒
      董事:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:
           杜德成、許文紅、吳瑞文
           行政院國家發展基金管理會代表人:吳明賢、林宜輝
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
  (1)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
  (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
  (3)通過修正「董事選任程序」部分條文案
  (4)通過發行限制員工權利新股案
   
【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本董事會推選Lio... 2022-07-01 17:54
【公告】弘憶股董事會決議除息基準日、現金股利發放日事宜 2022-07-01 17:54
【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本總經理變動 2022-07-01 17:54
【公告】能海電能副總經理及研發部主管異動 2022-07-01 17:54
【公告】弘憶股111年現金增資認股基準日暨相關事宜 2022-07-01 17:54
【公告】長科*重要營運主管異動 2022-07-01 17:53
【公告】麗彤法人董事改派代表人 2022-07-01 17:53
土洋對作鴻海與台積電 外資6月迄今大賣聯發科聯電 2022-07-01 17:53
【公告】更新喬山110年度股東會年報 2022-07-01 17:36
【公告】董事會決議配息基準日相關事宜 2022-07-01 17:36
 
  Page  1  2  3  4  5  6   [ 7 ]   8  9  10