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日期： 2022-07-01 03:10 |
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【公告】大宇資111年股東常會重要決議 | ||||
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日 期：2022年05月27日 公司名稱：大宇資(6111) 主 旨：大宇資111年股東常會重要決議 發言人：莊仁川 說 明： 1.股東常會日期:111/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單:董事(4席) (1)?俊光 (2)天使基金(亞洲)投資有限公司(Angel Fund (Asia) Investments Limited) (3)環球天使投資有限公司 (4)駿躍豐匯投資有限公司 當選名單:獨立董事(3席) (1)洪碧蓮 (2)張宇德 (3)謝宜君 6.重要決議事項五、其他事項: (1)110 年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:新任董事任期自111年5月27日至114年5月26日。 |
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