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日期: 2022-07-01 03:10

【公告】大宇資111年股東常會重要決議
 
• 2022-05-27 19:24
 
日  期:2022年05月27日

公司名稱:大宇資(6111)

主  旨:大宇資111年股東常會重要決議

發言人:莊仁川

說  明:

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單:董事(4席)
(1)?俊光
(2)天使基金(亞洲)投資有限公司(Angel Fund (Asia) Investments Limited)
(3)環球天使投資有限公司
(4)駿躍豐匯投資有限公司
當選名單:獨立董事(3席)
(1)洪碧蓮
(2)張宇德
(3)謝宜君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)110 年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:新任董事任期自111年5月27日至114年5月26日。
   
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