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日期： 2022-07-04 14:03

【公告】帆宣民國111年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
 
• 2022-05-27 18:41
  
日　　期：2022年05月27日

公司名稱：帆宣(6196)

主　　旨：帆宣民國111年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：林育業

說　　明：

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明
(2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業
(3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓
(4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗
(5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉
(6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅
(7) 獨立董事:吳宗寶
(8) 獨立董事:林曉民
(9) 獨立董事:王怡鈞
4.舊任者簡歷:
(1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明   帆宣系統科技股份有限公司
董事長兼執行長
(2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業   帆宣系統科技股份有限公司
董事兼總經理
(3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 樺漢科技股份有限公司
董事長兼執行長
(4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 樺成國際投資股份有限公司
董事長
(5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 樺漢科技股份有限公司
總經理
(6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 樺漢科技股份有限公司
財務長
(7) 獨立董事:吳宗寶 南京資訊股份有限公司董事長
(8) 獨立董事:林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長
(9) 獨立董事:王怡鈞 瑞祺電通股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明
(2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業
(3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓
(4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗
(5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉
(6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅
(7) 獨立董事:吳宗寶
(8) 獨立董事:林曉民
(9) 獨立董事:王怡鈞
6.新任者簡歷:
(1) 董事:吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明   帆宣系統科技股份有限公司
董事長兼執行長
(2) 董事:宜威投資股份有限公司 代表人 林育業   帆宣系統科技股份有限公司
董事兼總經理
(3) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 樺漢科技股份有限公司
董事長兼執行長
(4) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 樺成國際投資股份有限公司
董事長
(5) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 樺漢科技股份有限公司
總經理
(6) 董事:樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 樺漢科技股份有限公司
財務長
(7) 獨立董事:吳宗寶 南京資訊股份有限公司董事長
(8) 獨立董事:林曉民 台灣票券金融股份有限公司董事長
(9) 獨立董事:王怡鈞 瑞祺電通股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事: 吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明 持有11,005,795股
(2) 董事: 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 持有6,647,112股
(3) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓 持有83,468,613股
(4) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗 持有83,468,613股
(5) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉 持有83,468,613股
(6) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅 持有83,468,613股
(7) 獨立董事: 吳宗寶 持有0股
(8) 獨立董事: 林曉民 持有0股
(9) 獨立董事: 王怡鈞 持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項:無。
   
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