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日期: 2021-09-18 12:33

【公告】碩禾110年股東常會重要決議事項
 
• 2021-07-23 19:37
 
日  期:2021年07月23日

公司名稱:碩禾(3691)

主  旨:碩禾110年股東常會重要決議事項

發言人:陳繼明

說  明:

1.股東常會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
 當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明
 當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興
 當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 林江清
 當選董事:勝璽投資股份有限公司     代表人 許金榮
 當選董事:春如投資有限公司         代表人 陳素惠
 當選董事:黃文瑞
 當選獨立董事:張文銘
 當選獨立董事:羅世蔚
 當選獨立董事:李輝隆
 當選獨立董事:邱信富
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
   
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