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日期： 2022-08-19 18:56

【公告】其祥-KY董事會決議召開111年臨時股東會召開事宜

‧ 2022-07-01 17:55

日    期：2022年07月01日

公司名稱：其祥-KY(1258)

主    旨：董事會決議召開111年臨時股東會召開事宜

發言人：王建山

說    明：

1.董事會決議日期:111/07/01
2.股東臨時會召開日期:111/08/19
3.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路三段193巷
(台北科技大學 億光大樓3樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案。


9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/07/21
12.停止過戶截止日期:111/08/19
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於111年7月20日
（星期三）下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商
業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路1段83號5樓)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國111年7月20日（最後過戶日）郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公進行集中辦理過戶
司者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。


(2)受理董事(含獨立董事)提名本公司擬訂於民國111年7月8日起
至民國111年7月18日止受理股東就本次臨時股東常會之董事改選
提名，凡有意提名之股東務請於民國111年7月18日17時前寄（送）
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。


請於信封封面上加註『臨時股東會提名函件』字樣，以掛號函件
寄送。受理處所：其祥生物科技控股有限公司(地址:104台北市  
中山區松江路51號8樓)
(3)本公司本次臨時股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依
公司法177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規
定辦理。


(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其臨時股東會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故
不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司
股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢開會事宜或於當日
前往出席臨時股東會。（電話：(02)6636-5566）。持股滿一仟股以上
之股東其開會通知書將於股東常會前十五日寄發各股東，屆時未收
到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公
司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢。

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