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日期: 2022-06-28 19:29

【公告】吉茂111年股東常會全面改選董事
 
• 2022-05-27 17:17
 
日  期:2022年05月27日

公司名稱:吉茂(1587)

主  旨:吉茂111年股東常會全面改選董事

發言人:許乃龍

說  明:

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:劉彥狄
(2)董事:日商株式會社DENSO代表人:福海康生
(3)董事:大滿投資有限公司代表人:鄒永成
(4)董事:鍶源投資有限公司代表人:施博文
(5)獨立董事:顏文治
(6)獨立董事:魏哲楨
(7)獨立董事:王啟川
4.舊任者簡歷:
(1)劉彥狄 本公司董事長
(2)日商株式會社DENSO代表人:福海康生 本公司董事
(3)大滿投資有限公司代表人:鄒永成 本公司董事
(4)鍶源投資有限公司代表人:施博文 本公司副總
(5)顏文治 本公司獨立董事
(6)魏哲楨 本公司獨立董事
(7)王啟川 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:鍶源投資有限公司代表人:劉彥狄
(2)董事:日商株式會社DENSO代表人:福海康生
(3)董事:大滿投資有限公司代表人:鄒永成
(4)董事:劉倢妤
(5)獨立董事:顏文治
(6)獨立董事:魏哲楨
(7)獨立董事:王啟川
(8)獨立董事:張國華
6.新任者簡歷:
(1)鍶源投資有限公司代表人:劉彥狄 本公司董事長
(2)日商株式會社DENSO代表人:福海康生 本公司董事
(3)大滿投資有限公司代表人:鄒永成 本公司董事
(4)劉倢妤 本公司董事
(5)顏文治 本公司獨立董事
(6)魏哲楨 本公司獨立董事
(7)王啟川 本公司獨立董事
(8)張國華 本公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:鍶源投資有限公司持有2,214,427股
(2)董事:日商株式會社DENSO持有14,147,072股
(3)董事:大滿投資有限公司持有2,538,774股
(4)董事:劉倢妤持有339,000股
(5)獨立董事:顏文治持有0股
(6)獨立董事:魏哲楨持有0股
(7)獨立董事:王啟川持有0股
(8)獨立董事:張國華持有0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/14~111/06/13
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項:無。
   
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