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日期： 2022-06-27 20:41

【公告】補充歐特明董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)

‧ 2022-05-18 17:25

日　　期：2022年05月18日

公司名稱：歐特明(2256)

主　　旨：補充歐特明董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)

發言人：廖健武

說　　明：

1.董事會決議日期:111/05/18
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)本公司110年度審計委員會查核表冊報告
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定本公司「誠信經營守則」
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」
(7)訂定本公司「道德行為準則」
(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序
(含衍生性商品交易作業程序)」部分條文
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
(7)發行限制員工權利新股案 (增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無

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